El expediente elaborado por el Ministerio Público en la Operación Calamar contra los ex ministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de otras 19 personas, también menciona (como testigo) a Juan Alexander Tapia Holguín, a quien identifica como chofer de Ramón Emilio Jiménez Collie, alias “Mimilo”, desde 2016 hasta 2020, testigo estrella junto a Francisco Pagán del Ministerio Público, señalado como la persona que presuntamente entregaba el dinero a Castillo.

Según el Ministerio Público el chofer Juan Alexander Tapia Holguín testificó que retiró exactamente mil ciento catorce millones ciento veintidós mil pesos (RD$1,114,122,000) del Banco Banreservas en un lapso de 24 horas entre el 11 y el 12 de febrero de 2020.

Según el expediente del Ministerio Público, de la Operación Calamar, Tapia Holguín retiró el día 11 de febrero de 2020 hizo una compra de dólares de RD$50,000,000.00 y otros cuatro retiros a una cuenta del Banco de Reservas por los montos de RD$107,000,000.00; RD$32,300,000.00 y RD$16,150,000.00 para un total de RD$205,450,000.00

Asimismo, el Ministerio Público asegura que el chofer de «Mimilo» Jiménez realizó 10 retiros de la misma cuenta del Banreservas el día 12 de febrero de 2020 por los siguientes montos RD$15,170,000.00; RD$29,750,000.00; RD$30,345,000.00; RD$72,645,000.00; RD$59,500,000.00; RD$37,063,000.00; RD$198,355,000.00; RD$123,543,000.00; RD$101,150,000.00 y RD$241,151,000.00 para un total de RD$908,672,000.00,

La información fue revelada por la periodista Edith Febles en el programa matutino «El Día», que se transmite por Telesistema, canal 11, tras revelar que los datos están contenidos en el expediente de medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar desde la página 1,835 en adelante.

La periodista resaltó, según consta en el expediente de solicitud de coerción otros retiros millonarios que realizó el chofer, residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este.

Operación Calamar y ley de lavado de activos

Se recuerda que la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo establece las obligaciones de seguimiento y monitoreo que deben realizar las entidades financieras respecto a las transacciones y relaciones comerciales entre los clientes y los bancos, así cómo, de informar a las autoridades de las actividades sospechosas.

A propósito de que cuatro delatores del caso Calamar señalaron al diputado Sergio Moya “Goris” como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería, se presenta a continuación un perfil del legislador.

Sergio Moya de la Cruz “Goris” es diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 3, del Distrito Nacional.

El diputado también ha sido propietario de bancas Merengue Sport.

En junio de 2020, Moya (Gory) sometió a la justicia al comunicador Ángel Martínez, quien lo vinculó al narcotráfico en un programa transmitido a través de YouTube, según recogen medios de comunicación nacionales.

Señalamientos

El Ministerio Público señala que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, utilizó una estructura no gubernamental compuesta por Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, para la realización de cobros ilegales a través de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, a bancas deportivas y de loterías que operaban de forma ilegal, y por la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley, como colmados.

“El proyecto de las bancas deportivas, lotería y tragamonedas generaron sumas millonarias, por este concepto entraban al mes en promedio 22,000,000.00 pesos en provecho de la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero y en detrimento del Estado dominicano”, establece el expediente.

Al respecto, los delatores Ramón Emilio Jiménez Collie, Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña y Frixo Mesina Arvelo contaron en interrogatorios al Ministerio Público que Moya “fungió como coordinador de la recolección del dinero irregular”.

En el interrogatorio practicado a Ramón Emilio Jiménez Collie, a este le cuestionan sobre cómo llegó Moya a la estructura de cobro ilegal a bancas de lotería y deportiva, respondiendo:

“Sergio Moya conoce de eso y él era conocido mío y también él tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo nos vivía engañando con la recaudación, pero resultó ser que no era como Goris pensaba”, dice el delator en el interrogatorio.

Agregó que “en la época de Sergio Moya (Goris) el proyecto duró aproximadamente ocho (8) meses, pero resultó que en el Congreso se estaba como por pasar una ley y dar una amnistía para que las bancas ilegales se regularizaran y se le dio tres o cuatro meses para que las bancas se regularizaran y entonces los banqueros lo que hicieron fue una solicitud, pero lo que pasó fue que algunos se regularizaron, la mayoría no, algunos regularizaron algunas bancas y otros no, también vino el tema de la Pandemia del Covid19 y por eso es que no se duró más tiempo. El esquema duró hasta que pandemia inició la pandemia”.

Apresados

Por el caso Calamar fueron detenidas al menos 20 personas, entre estas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario general Charles Mariotti, pidió al presidente de la República, la destitución del director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, como consecuencia de los incidentes registrados el domingo cuando la Casa Nacional de la organización partidaria opositora fue "bombardeada con gases lacrimógenos".

"Se salieron del perímetro, llegaron hasta Hermanos Villar (avenida Independencia), llegaron a la Casa Nacional, bombardearon la Casa Nacional, bombardearon a los compañeros y persiguieron a los compañeros y ahí están las evidencias clarísimas, señor presidente, hoy el jefe de la policía debería esta destituido, destituido", afirmó Mariotti.

Mariotti, indicó que lo pasado el domingo fue algo "insólito" y "nunca visto", cuando la Policía Nacional "violentó y vulneró el fuero partidario".

"Le entran a bombazos a la Casa Nacional del principal partido de oposición de la República Dominicana y hasta ahora lo que se obtiene por respuesta es la payasada de la Policía Nacional diciendo que ellos no habían tirado bombas en el patio de la Casa Nacional; oigan bien, ahora aquí están las muestras, aquí están las pruebas al jefe de la Policía y a su jefe, el presidente de la República, ríndanse ante las evidencias", dijo el secretario general del PLD.

Indicó que la institución del orden dominicano dijo que no tiraron cartuchos, pero que están las evidencias de que tiraron los cartuchos y balines y que como resultado hay compañeros de la organización con heridas.

"Pero no solamente se conformaron con tirar bombas lacrimógenas, miren una caja ahí para que ustedes vean cuántas bombas fueron, esa caja la dejaron abandonada los policías, los pumas y los linces", dijo Charles Mariotti.

Los representantes del partido de oposición manifestaron que la caja abandonada contenía 18 bombas lacrimógenas y una de ellas aún no estaba activa, por lo cual la tuvieron que sacar.

Asimismo, Charles Mariotti aseguró que los compañeros de partido también fueron atacados por bombas ensordecedoras "las que aturden, las que dejan a cualquiera loco".

Indicó que la actitud del PLD era marchar y llegar hasta el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que la responsabilidad de la Policía era resguardar el perímetro y más nada.

Aclaró que este accionar no detendrá al PLD y que en cambio seguirán con su agenda de trabajo en favor de la candidatura de Abel Martínez y en "sus esfuerzos concentrados".

"Haremos todo lo que la Constitución nos permita. El PLD es un partido que apuesta a la paz social y a la estabilidad sin dudas, pero no nos vamos a dejar destruir; destituya si usted quiere mandar un mensaje claro a los partidos políticos en la República Dominicana, destituya al jefe de la Policía", señaló el dirigente peledeísta.

Agradeció el apoyo a los partidos políticos que se han solidarizado con el PLD.

Sobre la posibilidad de tomar algunas medidas sobre los agentes policiales, Mariotti dijo que ese es un tema de la Policía Nacional, el PLD y el presidente, pero que el partido definirá una agenda "más clara" en función de los acontecimientos.