Santo Domingo.– La investigación por el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) alcanzó este fin de semana un nuevo nivel de intensidad, con la detención de ocho personas por parte del Ministerio Público.

Las autoridades realizaron interrogatorios desde el sábado y ejecutaron múltiples allanamientos en busca de evidencias que permitan esclarecer un esquema que, según la acusación preliminar, habría provocado un desfalco superior a los 12 mil millones de pesos.

La institución arrastra desde hace meses señales de una profunda crisis financiera y de gobernanza, marcada por denuncias de corrupción, pagos atrasados, contratos cuestionados y la salida de varios funcionarios, mientras el Gobierno insiste en que los servicios para los afiliados más vulnerables continúan garantizados.

El Informe con Alicia Ortega fue donde por primera vez se denunció un esquema de facturaciones fraudulentas que involucraba sumas ascendentes a 40 millones de pesos. La denuncia detalló que, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, se realizaron solicitudes de autorizaciones para procedimientos médicos y consultas sin el conocimiento de los afiliados.

Cronología del caso Senasa 2025

25 de junio de 2025 — Surgen las primeras alertas

El partido Fuerza del Pueblo abrió el debate al advertir que Senasa enfrentaba un deterioro en su manejo interno. La organización afirmó que la entidad se encontraba "al borde del colapso" debido a una supuesta mala administración.

30 de junio — El Gobierno rechaza las denuncias

El presidente Luis Abinader salió al frente y desestimó esas afirmaciones, acusando a sectores opositores de intentar empañar los avances logrados por el seguro estatal. Aseguró que Senasa no presentaba déficit alguno.

4 de julio — Suspensión de servicios y pedido de auditoría

La institución anunció la interrupción temporal del servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Ese mismo día, la exdirectora Alma Bobadilla solicitó que se realizara una auditoría profunda para aclarar las dudas sobre la gestión interna.

8 de julio — El caso entra al radar del Ministerio Público

El Ministerio Público desplegó una operación anticorrupción que incluía procesos vinculados a Senasa, así como a Inaipi y Edes. La Cámara de Cuentas confirmó que tenía dos auditorías en marcha relacionadas con la entidad.

13 de agosto — Destitución de Hazim

Tras el creciente cúmulo de cuestionamientos, el Gobierno dispuso la salida de Santiago Hazim, quien había asumido la dirección en 2020. Su destitución se produjo en medio de un ambiente de fuerte presión pública.

17 de agosto — Designación de nuevas autoridades

El presidente Abinader nombró a Padilla como nuevo titular de Senasa, mientras que José Luis López Pérez pasó a dirigir Promese/Cal.

14 de septiembre — DGCP aclara el marco legal

La Dirección de Compras y Contrataciones informó que los acuerdos entre Senasa y los Prestadores de Servicios de Salud se rigen estrictamente por la Ley 87-01, intentando bajar la tensión generada.

15 de septiembre — Abinader pide dejar actuar al MP

El Presidente llamó a permitir que el Ministerio Público investigue sin presiones.

16 de septiembre — Pepca solicita los programas completos

El exdirector Chanel Rosa Chupany denunció la existencia de dos sistemas contables paralelos dentro de la entidad.

24 de septiembre — Hazim reaparece

Hazim ha defendido públicamente su gestión, asegurando que actuó "con honradez y responsabilidad" y que su decisión de denunciar irregularidades internamente fue parte de su deber moral y legal como director.

21 de noviembre — La investigación entra en su etapa final

La Procuraduría General de la República informó que las pesquisas estaban prácticamente concluidas y anticipó próximas acciones.

6 de diciembre — Arresto de Hazim

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó formalmente arrestado el sábado tras ser entrevistado por fiscales en la Procuraduría General de la República, según confirmó su abogado, Miguel Valerio; el cual informó que el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción posiblemente este lunes.

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 30 años de prisión dictada en contra de Pascual Cordero Martínez (conocido como ’El Chino') por narcotráfico y lavado de activos.

Los jueces del TC anularon la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que había mantenido firme la condena de 30 años de prisión dictada en contra de Cordero Martínez.

La alta corte tomó la decisión, tras acoger un recurso de revisión constitucional presentado por la defensa de Cordero Martínez.

La anulación se fundamenta en la violación de la garantía constitucional del plazo razonable y la falta de motivación adecuada por parte de la Suprema Corte para justificar la extensa duración del proceso.

Cordero Martínez había solicitado la extinción de la acción penal, argumentando una "grosera vulneración a la justicia oportuna" debido a que su proceso se extendió considerablemente, con un punto de partida legal fijado en la medida de coerción impuesta el 22 de marzo de 2011.

El TC determinó que, si bien la Suprema argumentó que la dilación estaba justificada por la complejidad del caso (declarado complejo en 2011), la rebeldía del imputado, la pandemia de COVID-19 y el uso de recursos, dicha justificación fue insuficiente y genérica.

El Tribunal Constitucional subrayó que las causas de dilación de los procesos deben ser justificadas de manera minuciosa para no vulnerar el plazo razonable.

El TC consideró que la Suprema no agotó un proceso argumentativo lo suficientemente detallado que permitiera corroborar cuáles fueron las actuaciones atribuibles al imputado que justificaran no extinguir la acción penal.

En este sentido, el TC exige a los jueces realizar un análisis detallado y específico de las actuaciones de la parte imputada que presuntamente causaron la dilación, no siendo suficiente un mero cálculo matemático o una mención general de los eventos.

El proceso contra Cordero Martínez es de larga data, marcado por múltiples audiencias (57 sesiones solo entre 2016 y 2020) y desgloses de expediente, que el TC considera deben ser evaluados rigurosamente.

Para sustentar su criterio, el TC citó su precedente (Sentencia TC/0740/24) y un criterio de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-230/13) para enfatizar la necesidad de justificaciones detalladas.

El Constitucional ordenó el envío del expediente a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte para que conozca nuevamente el caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en esta decisión.

Cabe destacar que la condena original de 30 años de prisión fue impuesta por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decisión que había sido confirmada previamente por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Votos y Abstenciones

La decisión fue adoptada por la mayoría requerida de los jueces del Tribunal Constitucional.

El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se inhibió del caso por haber suscrito decisiones relativas al proceso en su condición de ex juez coordinador de Atención Permanente.

Mientras que la magistrada Army Ferreira emitió un voto disidente y el juez Amaury Reyes Torres, emitió un voto salvado.

Finalmente, el TC optó por no pronunciarse sobre los vicios relativos a la tipificación de la conducta y la afectación del derecho de defensa argumentados por el recurrente, al considerar que ya existían razones suficientes para anular la decisión.

El dolor que causa perder una madre no se puede comparar. Saber que la sonrisa, la mirada y calidez de la persona que te trajo al mundo se desvaneció, es algo a lo que nadie se acostumbra jamás.

A casi ocho meses de haber perdido a su madre aquella fatídica noche de abril en el Jet Set, Libertad Shanlatte Montás, no puede evitar el llanto al recordar a su progenitora, Damaris Altagracia Montás de Ramírez, quien había salido a celebrar el cumpleaños de su hermana, una de las integrantes de los Haineros Dorados.

Acompañada de su hijo, entre lágrimas que no pudo contener, Libertad abrió su corazón a periodistas de Listín Diario y narró todo el dolor que ha vivido tras el fallecimiento de su madre.

La dama, quien reside en los Estados Unidos recordó los grandes momentos que compartió con Damaris antes de que partiera de este plano terrenal.

Descrita por las palabras de su hija, Damaris Altagracia Montás era una mujer humanitaria y alegre, sincera y que disfrutaba ayudar a los demás. Amaba salir a caminar, hacer chistes y compartir con las personas de su entorno, lo que la llevó a ganarse el cariño de las personas de su barrio.

“Mami era una persona bien jocosa, la queríamos mucho en el barrio. Siempre vivía haciendo chistes, era muy alegre, le gustaba mucho caminar. Ella y yo siempre teníamos problema por eso, porque a mí no me gustaba mucho caminar y ella me decía: ‘ah, es que tú no quieres salir de ahí’", contó Libertad durante una videoconferencia con periodistas de Listín Diario.

Damaris solía visitar a su hija en Estados Unidos. Libertad recuerda que siempre la llevaba a tiendas porque le gustaba mucho salir, y tenían desacuerdos porque “había un momento que yo decía: ‘mamá, yo estoy cansada’".

“Decorar, le gustaba la decoración, mami estudió eh decoración. Ella sabía hacer arreglos florales, hacer picaderas, bizcochos, decoración en globos, y siempre se la pasaba en eso. Le gustaban mucho las cosas dulces, siempre aprendió todas esas cosas porque a ella le gustaban”, comentó Libertad sobre su madre.

Damaris no tuvo más hijos, por lo que su relación con Libertad se basaba en el amor y la complicidad, siempre se tuvieron una a la otra.

“Soy hija única, mi mamá y yo nos llevábamos eh bien. Mi mamá era mi mejor amiga, mi mamá sabía lo bueno, lo malo, todo lo que yo hacía, todo yo se lo comunicaba a mi mamá; ha sido bien difícil”.

Al hablar sobre el día de la tragedia, Libertad explicó que su madre no solía ir a discotecas o ese tipo de fiestas, sino que accedió para acompañar a su hermana a celebrar su cumpleaños.

“Yo estaba bañándome para ir a trabajar en las 5:00 de la madrugada, y cuando salgo del baño mi esposo me dice: ‘Libertad, yo no sé si tú viste lo que pasó ahí en Dominicana, el techo del Jet Set se cayó’”, relató Libertad, quien luego de enterarse trató de comunicarse con Damaris en varias ocasiones por llamada, pero en ninguna ocasión tuvo éxito.

Luego de que el cuerpo de su madre fuera identificado por un familiar, Libertad viajó a República Dominicana para su sepulcro, sin embargo, cuenta que optó por no ver el rostro de su madre en un ataúd. Asimismo, comentó que no ha ido a las inmediaciones del Jet Set, “ni pienso pasar por allá. Realmente no, no quiero”.

Testimonio

Como cristiana, Libertad contó el testimonio que vivió semanas después que su madre falleciera. Detalló que a finales de abril, para el aniversario de la iglesia en la que se congrega fue invitado un profeta, quien se le acercó en medio de una predica.

“Ahí comienza administrarme y me dice: ‘Es muy fuerte el dolor que tú estás sintiendo’. Yo no estaba llorando y en ese momento empecé a llorar porque sentía que me estaba hablando de parte de Dios, y me dijo tantas palabras y me dijo, ‘el ángel de consolación visitó una casa en Haina’”, explicó.

“Él me dijo: ‘Tu madre clamó en el último momento y Dios tomó misericordia de ella y tú vas a volver a verla en la eternidad. Ten paz porque la volverás a ver’”, citó Libertad del momento que calificó como una oración respondida por Dios.

Su madre era todo para ella, por lo que reconoce lo difícil que ha sido adaptarse a su ausencia. “Realmente Dios me ha dado la fortaleza de poder aceptar la realidad, pero no dejo de llorar, realmente mi mamá me hace muchísima falta. De verdad que no es fácil”.

No solo su hija extraña a Damaris, sus nietos la recuerdan como esa abuela que siempre les ofreció un amor genuino, y los cuidaba mientras su madre trabajaba.

“Lo primero que fue la mejor mamá del mundo. Que hizo lo imposible para que su hija tuviera todo. Lavó, planchó, para que su hija estudiara en un colegio. Eso aún yo teniendo mi familia, mis hijos, mi mamá estuvo siempre ahí. La mejor mamá del mundo. No porque sea la mía, sino por todo lo que lo que se sacrificó por mí. Toda su vida”, concluyó.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el presidente de la República promulgó la mañana de este domingo 7 de diciembre la Ley 97-25, con la que se reforma el Código Procesal Penal en cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que ordenó sustituir la Ley 10-15.

En una nota de prensa compartida por la Presidencia, Peralta Romero indicó que esta reforma apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.

Asimismo, el consultor destacó que la nueva ley moderniza el texto vigente hasta hoy, al fortalecer parte importante de los 28 principios del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de Derecho, señala la nota.

Publicación y entrada en vigor

Peralta Romero explicó que el texto fue promulgado hoy y será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana y de conformidad con la normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país.

Los cambios

El Gobierno destacó que la reforma al Código Procesal Penal introduce una ampliación de los mecanismos modernos de resolución de conflictos, como la justicia restaurativa, los criterios de oportunidad, los acuerdos, las conciliaciones, los procedimientos abreviados y la suspensión condicional del proceso, que ahora podrá aplicarse a hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que la normativa fortalecida refuerza el derecho de defensa y las garantías procesales al elevar los principios fundamentales y actualizar los procedimientos.

• Entre los cambios, destacó el fortalecimiento de la presunción de inocencia, la garantía de asistencia técnica para personas vulnerables y la incorporación del principio de favorabilidad procesal, que garantiza una aplicación más humana, señaló.

La reforma también dispone que los derechos del investigado se activen desde los primeros actos del proceso, como la citación o la inmovilización de fondos, y amplía el plazo para la presentación del escrito de defensa.

Además, otorga más oportunidades para solicitar contraperitajes y establece, por primera vez, un límite de dos años para los archivos provisionales. Antes no tenían límite, según destaca la nota de prensa.

En materia de coerción, la ley define reglas "más claras" sobre el arresto y las órdenes de comparecencia, e impone un control judicial más estricto en las revisiones obligatorias, las cuales deberán responder a criterios de necesidad, razonabilidad y estricta motivación para cualquier restricción de libertad.

Otro aspecto relevante, destaca Peralta Romero, es la incorporación del criterio de plazo razonable, que fija un máximo de cuatro años para los casos ordinarios y cinco para los complejos, con parámetros claros sobre su cómputo.

Asimismo, se garantiza un recurso de apelación más efectivo al eliminar la figura del "nuevo juicio" y facultar a las cortes para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, "asegurando un doble grado de jurisdicción real y funcional", advierte.

Según explicó Peralta Romero, el reformado Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y centrada en la solución del conflicto.

Según dijo, el texto "presenta una necesaria armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la nueva clasificación de infracciones".

En el proceso intervinieron el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes de la comunidad jurídica. Con estos cambios —que se suman a la Ley de Extinción de Dominio y a la reforma del Código Penal—, las autoridades aseguran que el país avanza hacia una justicia penal más moderna, humana y efectiva, alineada con los estándares constitucionales y los desafíos actuales del sistema.

Ocho personas fueron apresadas por el fraude a la ARS Senasa. Entre ellas están su exdirector Santiago Hazim y el empresario Eduardo Read Estrella.

También están bajo arresto el exgerente de Senasa y médico Francisco Iván Minaya; el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina y una suplidora cuyo nombre no ha sido divulgado por el Ministerio Público.

Hazim y Read Estrella fueron trasladados desde la Procuraduría General a la carcelita del Palacio de Justicia alrededor de las tres de la mañana de este domingo, luego de entregarse ante las autoridades.

Investigación y estado actual del caso

A la sede del Ministerio Público también acudió el médico Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector, quien también es investigado en el esquema de estafa y se cree que figura entre los detenidos.

La suplidora fue arrestada en su negocio, ubicado en el sector San Gerónimo, según informó su abogado. Messina fue detenido en su residencia.

El Ministerio Público no ha informado aún el monto total del fraude atribuido al grupo.

Colaboración de Eduardo Read

El empresario Eduardo Read reiteró que ha colaborado "desde el primer momento" con el Ministerio Público en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Senasa, y afirmó que ha entregado más de 1,250 documentos requeridos por las autoridades, según informó su equipo legal.

Los abogados Jorge A. López Hilario, Gustavo Biaggi Pumarol y Heidy Guerrero González señalaron que Read se puso a disposición de la Procuraduría General de la República al inicio del proceso y que ha respondido a cada solicitud oficial, incluido el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).