Las estafas piramidales son esquemas fraudulentos que, bajo la promesa de inversiones lucrativas, han afectado a miles de personas en la República Dominicana, moviendo millones de pesos y dólares que finalmente resultaron en pérdidas totales para sus inversores y ganancias millonarias para sus creadores que, en varios casos, resultaron sometidos a la justicia.
El caso más reciente de ATB Football en el país volvió a poner en evidencia la ignorancia que existe entre un determinado grupo de la población que continúa apostando por inversiones “fáciles” que prometen altas ganancias en un período de tiempo relativamente corto en comparación con instrumentos financieros respaldados por instituciones certificadas.
Una recopilación realizada por este medio de casos de estafas similares ocurridas en el país reveló como estos “negocios” se mantienen en el tiempo desde hace más de una década, a pesar de las constantes advertencias realizadas.
Casos
ATB Football (2025)
El caso más reciente que se descubrió fue la plataforma de apuestas deportivas ATB Football, la cual operaba como una estafa piramidal. Esta plataforma atraía inversores con la promesa de duplicar sus inversiones en un mes. Los participantes eran incentivados a reclutar a otros, obteniendo comisiones por cada nuevo miembro. La Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda emitió una advertencia sobre las operaciones irregulares de ATB Football, destacando que no contaba con la autorización necesaria para operar en el país. Posteriormente, el Ministerio Público inició investigaciones en San Francisco de Macorís, donde se registraron tumultos en las oficinas de uno de los representantes de la plataforma, debido a las exigencias de los inversores para recuperar su dinero.
Operación Gaviota – Investor Winner (2024)
En junio de 2024, las autoridades desmantelaron la empresa Investor Winner mediante la Operación Gaviota. Esta organización prometía invertir el dinero de los inversores en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10% al 30%. Se estima que más de 4,000 personas fueron afectadas, con pérdidas que podrían superar los 3,000 millones de pesos. Sin embargo, solo 274 víctimas presentaron querellas formales.
My Easy Tron Bot (2024)
Otra estafa piramidal destacada en 2024 fue la de My Easy Tron Bot, liderada por José Rafael Cabrera. Esta plataforma promovía un falso modelo de inversión en dólares, defraudando aproximadamente 170 millones de dólares a al menos 42 víctimas que se constituyeron en querellantes y actores civiles.
Juicy Fields (2024)
En agosto de 2024, la República Dominicana extraditó a España al ruso Sergei Berezin, líder de la organización Juicy Fields. Esta plataforma prometía inversiones en plantas de cannabis medicinal, ofreciendo rendimientos que oscilaban entre el 33% y el 66% de la inversión inicial. Se estima que más de 40,000 personas en España fueron afectadas, con pérdidas que superan los 645 millones de euros.
Jairo González y Harvest Trading Cap (2023)
El inversionista Jairo González Durán. Archivo/LD
Jairo González, presidente de Harvest Trading Cap, fue acusado de estafar a más de 100 personas, prometiendo altos rendimientos mediante inversiones en criptomonedas. Las autoridades estiman que las pérdidas superan los 100 millones de dólares. Las autoridades lo detuvieron bajo cargos de estafa y lavado de activos.
"Mantequilla" y 3.14 Inversiones (2022)
Mantequilla al ser trasladado. Fuente Externa
Wilkin García, conocido como "Mantequilla", ganó notoriedad en Monte Plata al prometer duplicar o triplicar las inversiones de sus clientes en poco tiempo a través de su empresa 3.14 Inversiones. Aunque inicialmente algunos inversores recibieron ganancias, el esquema colapsó, dejando a muchos sin sus ahorros. Fue acusado de estafa y otros crímenes y detenido por las autoridades.
Go Arbit (2022)
Toxic Crow se limpia las manos y dice solo es un simple inversor como cualquier otro en Goarbit.
Fue identificada en el 2022 como un esquema pirámide que ofrecía inversiones en criptomonedas con altos rendimientos garantizados. La superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana emitió alertas sobre esta plataforma indicando que no contaba con autorización para operar en el país y que presentaba características típicas de una estafa piramidal. El exponente urbano “Toxic Crow” fue uno de los “embajadores” de esta entidad fraudulenta.
Royals Club (2021)
En el 2021, Royals Club fue señalado como un esquema piramidal que prometía altos rendimientos a través de inversiones en plataformas digitales. Las autoridades dominicanas advirtieron a la población sobre los riesgos de invertir en esta plataforma que operaba sin regulación oficial.
My Trader Coin y Money Free (2019)
En 2019, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra siete personas involucradas en las empresas My Trader Coin y Money Free, que operaban esquemas piramidales utilizando criptomonedas. Estas empresas defraudaron a 111 personas, recaudando más de medio millón de dólares.
Telexfree (2014)
Oficina de TelexFree en el paísArchivo
Aunque data de 2014, es relevante mencionar la estafa de Telexfree, considerada una de las mayores en la historia de Brasil y con impacto en la República Dominicana. La empresa operaba bajo un esquema Ponzi, atrayendo a inversores con la promesa de altos rendimientos a través de servicios de VoIP. Las operaciones de Telexfree fueron suspendidas por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) bajo la acusación de operar un esquema piramidal de un billón de dólares.
Estafas piramidales y esquemas Ponzi
Según varias definiciones consultadas, una estafa piramidal se define como un modelo de negocio insostenible que se basa en la incorporación continua de nuevos participantes. Los ingresos de los miembros más antiguos provienen directamente de las aportaciones de los nuevos reclutas, en lugar de generar beneficios a través de actividades comerciales legítimas. Este sistema depende de un crecimiento exponencial de participantes, lo que inevitablemente conduce a su colapso cuando la base de la pirámide no puede expandirse lo suficiente para sostener las ganancias prometidas.
Por otro lado, mientras que en las estafas piramidales las ganancias dependen del reclutamiento directo de nuevos miembros por parte de cada participante, en los esquemas Ponzi los inversores creen que sus beneficios provienen de inversiones legítimas. Sin embargo, en ambos casos, las ganancias de los primeros inversores se pagan con el dinero de los nuevos, sin una actividad económica real que las respalde.
